Акционерам Внимание!
Объявления в 2019 году:
Карточка ООО «Медтехника»
Устав ООО «Медтехника»
Лист записи ЕГРЮЛ
Лист записи ЕГРЮЛ о прекращении юридического лица ОАО "Медтехника"
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Медтехника»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Медтехника» (далее – Общество).
Место нахождения и адрес Общества: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19А.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.04.2019.
Дата проведения собрания: 06.05.2019.
Место проведения собрания: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19А (ОАО «Медтехника», 2 этаж, кабинет 8).
Председатель собрания – Проскуряков В.С.
Секретарь собрания – Попова К.В.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:
Тамбовский филиал Акционерного общества «Новый регистратор».
Место нахождения филиала регистратора: 392036, г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14.
Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Милованова Валентина Евгеньевна по доверенности № 193 от 29.12.2018 г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 7388.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса – 7388.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 7388.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 4935.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 36940.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 36940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 24675.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2877.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 424.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О реорганизации Открытого акционерного общества «Медтехника» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
8. Об образовании единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора ОАО «Медтехника».
По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 4935 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 4935 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 4935 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2018 отчетного года: дивиденды по обыкновенным именным акциям общества не выплачивать, чистую прибыль общества, полученную обществом, по результатам 2018 отчетного года направить на текущую финансово-хозяйственную деятельность общества и на развитие общества.
По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за всех кандидатов» - 24360 голосов.
«против всех кандидатов» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Фамилия, имя, отчество Количество голосов, отданных за кандидата
Проскуряков Виктор Сергеевич 4826
Леонова Светлана Александровна 4826
Михалева Ольга Викторовна 4826
Жалнин Сергей Владимирович 4826
Проскуряков Сергей Викторович 5056
Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Проскуряков Виктор Сергеевич;
2. Леонова Светлана Александровна;
3. Михалева Ольга Викторовна;
4. Жалнин Сергей Владимирович;
5. Проскуряков Сергей Викторович.
По пятому вопросу повестки дня об избрании ревизионной комиссии Общества кворум отсутствует.
По шестому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 4935 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинАудит», ИНН 6829104644, ОГРН 1146829007467.
По седьмому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 3835 голосов.
«против» - 1054 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Реорганизовать Открытое акционерное общество «Медтехника» (далее по тексту – реорганизуемое Общество) в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту - создаваемое в результате реорганизации Общество).
Полное фирменное наименование создаваемого в результате реорганизации Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника».
Сокращенное фирменное наименование создаваемого в результате реорганизации Общества: ООО «Медтехника».
Место нахождения создаваемого в результате реорганизации Общества – Российская Федерация, г. Тамбов.
Место нахождения исполнительного органа создаваемого в результате реорганизации Общества (адрес, по которому осуществляется почтовая связь с Обществом): 392000, Российская Федерация, г.Тамбов, ул.Московская, д. 19А, кабинет 7,8.
Определить следующий порядок реорганизации:
Реорганизуемое Общество считать реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.
Генеральному директору Реорганизуемого Общества:
сообщить о начале процедуры реорганизации Общества в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации;
осуществить действия, связанные с государственной регистрацией юридического лица, создаваемого в результате преобразования.
Генеральному директору создаваемого в результате реорганизации Общества:
в течение 30 дней с момента возникновения соответствующих изменений представить (направить) в регистрирующий орган уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и/или лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента.
Определить следующие условия реорганизации:
К создаваемому в результате реорганизации Обществу переходят все права и обязанности реорганизуемого Общества в соответствии с передаточным актом.
Особый порядок совершения реорганизуемым Обществом отдельных сделок и видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации общества и до момента ее завершения не предусмотрен.
Уставный капитал создаваемого в результате реорганизации Общества формируется за счет ранее полностью оплаченных акций, принадлежащих акционерам реорганизуемого Общества, принявших участие в голосовании по вопросу о реорганизации и проголосовавших за принятие решения о реорганизации.
Определить следующий порядок обмена акций Открытого акционерного общества «Медтехника» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Медтехника»:
Одна обыкновенная именная акция Открытого акционерного общества «Медтехника» номинальной стоимостью 250 рублей обменивается на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Медтехника» номинальной стоимостью 250 рублей.
Распределение долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Медтехника» осуществляется только среди лиц, являющихся владельцами акций Открытого акционерного общества «Медтехника» на дату, предшествующую дате представления в регистрирующий орган документов для регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, при условии что владельцы указанных акций приняли участие в голосовании по вопросу о реорганизации и проголосовали за принятие решения о реорганизации.
Каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации, вправе требовать выкупа реорганизуемым Обществом всех принадлежащих ему акций в порядке, определенном статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Акции, выкупленные Открытым акционерным обществом «Медтехника», погашаются в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Медтехника» в форме преобразования.
Акции, принадлежащие акционерам, голосовавшим против решения о реорганизации либо не принимавшим участия в голосовании по этому вопросу, а также акции, принадлежащие акционерам, воздержавшимся по вопросу о реорганизации, погашаются в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Медтехника» в форме преобразования.
Утвердить Передаточный акт Открытого акционерного общества «Медтехника».
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Медтехника».
Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Медтехника» Проскурякова Сергея Викторовича (паспорт 45 09 862719, выдан Отделением по району Сокольники ОУФМС России по гор. Москве в ВАО 01.10.2008, код подразделения 770-060).
По восьмому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 4935 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Избрать Генеральным директором ОАО «Медтехника» Проскурякова Сергея Викторовича на новый срок 5 (Пять) лет.
Отчет составлен 07.05.2019 г.
Председатель собрания Проскуряков В.С.
Секретарь собрания Попова К.В.
Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Медтехника»
Место нахождения Общества:
392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19А
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Медтехника» (далее Общество, ОАО «Медтехника») доводит до сведения акционеров, что 06 мая 2019 года по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19А
(ОАО «Медтехника», 2 этаж, кабинет 8), состоится годовое общее собрание акционеров.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 392000, г.Тамбов, ул.Московская, д. 19А.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, - 11 часов 00 мин.
Время проведения общего собрания акционеров – с 12 часов 00 мин.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01.04.2019 г.
Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Медтехника».
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О реорганизации Открытого акционерного общества «Медтехника» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
8. Об образовании единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора ОАО «Медтехника».
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19А, с 08-30 до 17-00 ежедневно, кроме выходных. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Обыкновенные именные бездокументарные акции государственной регистрации № 1-02-45485-Е от 28.05.1999 года.
ОАО «Медтехника» уведомляет Вас о том, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Рыночная стоимость одной обыкновенной акции Общества составляет 10 481,46 руб. за одну ценную бумагу. Выкуп Обществом акций осуществляется по указанной цене. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о реорганизации. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 392036, г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14, а также на адрес любого отделения или филиала Акционерного общества «Новый регистратор» (регистратора ОАО «Медтехника»), которые указаны на официальном сайте регистратора: https://www.newreg.ru.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения указанного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.
С уважением,
ОАО «Медтехника»
Объявления в 2018 году:
Отчет об итогах голосования годового собрания 10 мая 2018г
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество "Медтехника" (ОАО "Медтехника"), находящееся по адресу: 392000, г.Тамбов, ул.Московская,19А (далее - Общество), уведомляет своих акционеров о том, что в соответствии с принятыми 05.04.2018 г. решениями на заседании Советом директоров Общества (протокол № 120 от 05.04.2018 г. ) 10 мая 2018 года в 11 час. 00 минут по адресу: 392000, г. Тамбов ул. Московская,19А (кабинет генерального директора) состоится годовое общее собрание акционеров (форма проведения собрания – собрание) со следующей повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета общества за 2017г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2017г.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивиденда, и убытков общества за 2017 год.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 392000, г. Тамбов ул. Московская,19А.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляется по состоянию на 17.04.2018 г. (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров). В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включаются владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций государственной регистрации № 1-02-45485-Е от 28.05.1999 года.
Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров будет осуществляться 10 мая 2018 г. с 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Для участия в годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также и доверенность на передачу права участия в годовом общем собрании акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в администрации Открытого акционерного общества «Медтехника» по адресу: 392000, г. Тамбов, ул.Московская,19А с 19 апреля 2018 г. ежедневно, кроме выходных дней, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения.
Объявления в 2015 году:
Совет директоров открытого акционерного общества «Медтехника» (ОАО «Медтехника») уведомляет, что 4 июня 2015 года в 11 часов по адресу: г. Тамбов ул. Московская, 19а состоится очередное годовое общее собрание акционерного общества (форма проведения - общее присутствие) со следующей повесткой:
1) Утверждение счетной комиссии и секретаря общества;
2) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах (прибылей и убытков), выплате дивиденда за 2014 год;
3) Выборы Cовета директоров общества;
4) Выборы ревизионной комиссии общества;
5) Утверждение аудитора общества;
6) Разное.
Список лиц, имеющих право на участив в собрании, будет составлен по состоянию на 20.05.2015г. Регистрация акционеров с 10 часов в кабинете зам. главного инженера (главного метролога). Для участия в собрании при себе необходимо иметь, документ удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также и доверенность на передачу права участия в собрании. С материалами по повестке собрания можно ознакомиться в администрации открытого акционерного общества «Медтехника» по адресу ул. Московская, 19а.
|
| Акционерам
Внимание! С 3 июля 2012г изменился адрес страницы в сети Интернет,
используемой акционерным обществом для раскрытия информации ссылка |
